投资公司以招聘操盘手为名骗应聘者出资做外汇交易 北京警方打掉6团伙

没学历没经验也能应聘高薪操盘手？价值仅为几十元的“藏品”可炒至数十万元？5月15日是全国打击和防范经济犯罪宣传日，13日，北京市公安局召开新闻发布会，通报2022年以来打击经济犯罪工作整体情况并公布相关案例。

以招聘操盘手为名，骗应聘者出资做外汇、期货交易

【资料图】

北京市公安局经侦总队八支队政委周岩在发布会上介绍，近日，经侦总队在线索摸排中发现，北京市多家投资公司以招聘外汇期货交易员及操盘手名义，开展非法经营活动、骗取应聘人员钱财。

周岩介绍，上述公司多开在高档写字楼内，装修精良，刻意营造专业金融机构假象，但实质并无任何经营项目。公司对应聘者无任何学历和经验要求，并承诺为他们提供高薪待遇，并以“入职实盘考核”为名，要求应聘者在境外交易平台进行外汇和期货交易，通过诱导其实际出资，公司在每笔交易中可赚取境外平台佣金30至50美元，获利数额巨大。直至应聘者的本金在交易中损失耗尽，公司再以未达到盈利标准、考核不合格为由，拒绝招录应聘者。

据了解，经侦总队在查明案件事实基础上，牵动相关单位打掉犯罪团伙6个，刑事拘留犯罪嫌疑人51人，涉案金额近4亿元。

几十元“藏品”炒至数十万？警方打掉48个网络传销团伙

随着网络经济的发展，不少传销团伙也“转战”线上，北京警方13日通报，通过对2022年以来多起“玉石、字画、红酒等收藏品抢购转售”警情进行缜密侦查，已打掉48个涉嫌开展传销活动的犯罪团伙。

据北京市公安局经侦总队六支队支队长杨立华介绍，2022年以来，北京出现多起涉“玉石、字画、红酒等收藏品抢购转售”的警情。

经过侦查发现，上述犯罪团伙多首先利用微信公众号、APP等搭建网络交易平台，再以销售所谓玉石、字画、红酒等难以确定市场价格的艺术品、收藏品名义，通过扫码等方式招募会员，并依据加入顺序，确定会员上下级关系。会员按照标价购买商品后，次日向平台缴纳一定费用，即可将所购商品在平台继续加价销售给下级会员，以此循环、反复售卖。

杨立华说，这些所谓的商品就是道具，会员买走以后，就可以直接加价再卖出。商品每交易一次，犯罪团伙即赚取交易额2%至4%的费用，会员个人赚取交易额1%至2%的提成。随着交易不断进行，上级会员还可额外获得每笔交易额3‰左右的返利，引诱会员不断发展下线，获得更多收益。

随着会员人数增加，犯罪团伙不断增设二级网站，发展的下线会员层级众多，每日交易总额均高达数百万元。而实际所售“艺术品”“收藏品”多为劣质商品，实际价值仅为几十元至几百元，上架后可炒至数十万元。当商品经过多轮抢购后，已远高于原始价格，这些高价的“艺术品”“收藏品”势必无人购买，最终导致底层会员成为“接盘侠”承担全部损失。

“这些会员其实都心知肚明，总抱着一种侥幸心理，只要他不是最后一个出价的，就是有赚，只要他再拉新人进来，又能不断获利。”杨立华向记者表示。

捣毁在京、冀虚开发票窝点7个，涉案金额超14亿

5月13日，北京警方通报了组织开展打击代开发票犯罪专项行动工作情况。据北京市公安局经侦总队七支队支队长王松介绍，2022年以来，北京警方始终坚持对涉税类犯罪开展“全环节、全要素、全链条”打击，坚决摧毁黑、灰地下产业。

其中，针对不法分子通过粘贴小广告并宣称“代开发票”的形式进行虚开发票的违法犯罪行为，经侦总队以虚开发票犯罪上下游全链条打击为目标，根据此类犯罪跨区域、跨省市的作案特点，于2022年8月，在北京市税务稽查局、河北警方的全力配合下，组织开展了打击“违法代开发票”专项集中收网行动，一举破获虚开增值税专用发票案件28起，抓获犯罪嫌疑人51名，捣毁在京、冀虚开发票窝点7个，涉案金额达14亿余元，现场扣押小广告、增值税发票等大量作案工具。

（文章来源：中国经营网）