开展“断卡”行动 警方严厉打击整治电信网络新型违法犯罪活动

日前，记者从市公安局了解到，该局综合采取打击、整治、惩戒多种措施，开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡电信网络新型违法犯罪活动。

去年，晋江警方从公安部经侦局下发的线索入手，综合利用多种侦查手段，研判发现一起跨省跨国境贩卖银行卡的特大犯罪线索。

办案民警：犯罪分子发布广告的方式进行收集银行卡，收集通过邮寄的方式，全国各地邮寄到福建泉州地区，由福建地区的人员进行运输到广东，之后再辗转澳门，最后再空运到菲律宾。

经过五个多月的连续作战，警方全面摸清了该犯罪集团的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点。此后，福建省公安厅和泉州、晋江两地公安局出动180多名警力组织开展统一收网行动，在广东、福建等地实施抓捕，捣毁犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人14人，冻结获利资金4180万元，缴获银行卡、对公账户等银行卡套件产品4800余套，并在公安部经侦局及福建省公安厅的迅速组织下，前往菲律宾马尼拉成功抓获案件幕后指挥头目施某凌等3人。在今年成功规劝菲律宾“猎狐”逃犯吴某洋回国投案。

办案民警：银行卡运输到境外之后，用于电信诈骗和网络赌博，还有就是洗钱类的案件，涉案价值单从卡来算的话是2.8亿多元。

据了解，今年以来，市公安局共核查涉诈电话卡、银行卡线索855条，打击团伙5个，对172名涉案嫌疑人采取强制措施，查扣手机112部，电脑28台，银行卡200余张，“猫池”设备34套，“卡池”设备2套，手机卡2100余张。此外还会同人民银行、银保监局、通信管理部门加强行业内部人员的查处，对查明银行机构、运营商内部员工涉案的，依法移交纪检监察部门和人民银行、银保监局，追究刑事、行政双重责任。

市公安局诈骗犯罪侦查大队教导员 张运：谁开卡开户的谁负责，谁的用户商户谁负责，还有就是开卡地户籍地负责的原则，加强部门协作，加强监管部门的监管。打击新型电信犯罪“断卡”行动纳入纪委、监委机关，跟我们公安机关的会商内容，确保各项刚性内容落地。

今年以来，市公安局已移送惩戒名单815人至各商业银行予以惩戒，累计审核新开立企业账户10599个，对其中1569个做出不予开户决定，冻结风险个人银行账户38349户。

市公安局诈骗犯罪侦查大队教导员 张运：对惩戒人员，5年内不得新开银行账户，严禁开银行非柜面业务;拒绝出租、出借、出售银行账户、支付账户、还有手机卡，一旦发现自己的银行遗失，请及时挂失，不要落入犯罪分子的手。